ماجرای بزرگ‌ترین پرونده پولشویی با بیت کوین در تاریخ بریتانیا!

جیان ون (Jian Wen)، یک مهماندار بریتانیایی، به جرم پولشویی با استفاده از بیت کوین به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار، مجرم شناخته شد. دادگاه سلطنتی سات‌وارک (Southwark) او را به دلیل خرید “خانه‌ها و جواهرات چند میلیون پوندی” با بیت کوین مجرم شناخته است.

این پرونده با توجه به مبلغ بالای بیت کوین کشف‌شده، به عنوان “بزرگ‌ترین جرم در نوع خود” در بریتانیا شناخته شده است. مقامات انگلیس برای اثبات جرم، ۴۸ دستگاه الکترونیکی و هزاران فایل دیجیتال متعلق به وی را بررسی کردند که بسیاری از آنها از زبان ماندارین ترجمه شده بود.

تغییر قابل توجه در سبک زندگی و نقل مکان در سال ۲۰۱۷ از زندگی در آپارتمانی ساده به خانه‌ای لوکس در شمال لندن، باعث جلب توجه پلیس شد. بعدها مشخص شد که وی در همان سال تلاش کرده تا با وجود مخالفت‌های قانونی، عمارتی به ارزش ۳۰ میلیون دلار را در لندن خریداری کند.

در همین راستا پلیس بریتانیا ادعا می‌کند که این پرونده، نشان‌دهنده استفاده گسترده از دارایی‌های دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه است.

دادستان ارشد دادگستری انگلیس اعلام کرد که “بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به طور فزآینده‌ای توسط مجرمان سازمان‌یافته برای پنهان کردن و انتقال دارایی‌ها استفاده می‌شود.”

این ادعا با گزارش ۸ فوریه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مطابقت ندارد. این گزارش نشان می‌دهد که پول نقد همچنان گزینه ترجیحی برای پولشویی است.

ناشناس بودن و ثبات پول نقد، موجب این برتری شده است.

خبرهایی که در این سایت مشاهده می‌کنید، از سایت های معتبر خبری جمع آوری شده اند. لذا تا جایی که امکان دارد از منابع اصلی استفاده می‌شود.